Comparatif Logiciels anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering)

Populaire

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9.6/10

iDenfy

iDenfy est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) : Service de vérification d'identité pour l'intégration des utilisateurs. Atténuez la fraude grâce à la vérification instantanée de l'identité.

★★★★★

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1,20 €

Notre avis iDenfy

Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, iDenfy est un logiciel de comptabilité / logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) à éprouver car il fait partie des meilleurs de sa catégorie : nous lui avons attribué la note de 9,6/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

9.6

Interface & Ergonomie

9.6

Intégrations & API

9.6

Sécurité & Support technique

9.4

Rapport Qualité / Prix

9.5

Avantages

• iDenfy est un logiciel de comptabilité très populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Authentification, Importation/exportation de données, Gestion de la conformité ...

Inconvénients

• Une connexion Internet rapide est nécessaire pour utiliser un logiciel SaaS.

Populaire

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9.2/10

Token of Trust

Token of Trust est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) : Token of Trust est une solution cloud de lutte contre le blanchiment d'argent conçue pour aider les commerçants en ligne à authentifier les données et à valider l'identité de...

★★★★★

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Gratuit

Notre avis Token of Trust

Avec une dizaine d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, Token of Trust est un logiciel de comptabilité / logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) à tester et nous lui avons attribué la note de 9,2/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

9.2

Interface & Ergonomie

9.2

Intégrations & API

9.2

Sécurité & Support technique

9

Rapport Qualité / Prix

9.1

Avantages

• Token of Trust est un logiciel de comptabilité populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Workflow, vérification d'identité, Dépistage PEP ...

Inconvénients

• Les logiciels Saas sont souvent standardisés pour répondre aux besoins d'un maximum d'entreprises.

Populaire

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9.6/10

Trulioo

Trulioo est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) : Sécurisez votre entreprise avec la plateforme AML de Trulioo. Il permet non seulement à votre entreprise de vérifier l'identité des clients et d'atténuer les risques, mais fournit également une assistance 24h/24 et 7j/7 pour garantir l'absence de violation de la sécurité financière et de fraude.

★★★★★

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Gratuit

Notre avis Trulioo

Avec une dizaine d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, Trulioo est un logiciel de comptabilité / logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) à expérimenter et nous lui avons attribué la note de 9,6/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

9.6

Interface & Ergonomie

9.6

Intégrations & API

9.6

Sécurité & Support technique

9.4

Rapport Qualité / Prix

9.5

Avantages

• Trulioo est un logiciel de comptabilité très populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Tableaux de bord, Dépistage PEP, Gestion des flux de travail ...

Inconvénients

• L'entreprise dépend de l'éditeur SaaS pour les sauvegardes.

Populaire

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8.5/10

Digital iD

Digital iD est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) : Digital iD est un logiciel AML complet conçu pour servir les agences et les startups. Ce système AML offre une vérification d'identité, un dépistage PEP et une liste de surveillance.

★★★★★

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Notre avis Digital iD

Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, Digital iD est un logiciel de comptabilité / logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) à évaluer et nous lui avons attribué la note de 8,5/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

8.5

Interface & Ergonomie

8.5

Intégrations & API

8.5

Sécurité & Support technique

8.3

Rapport Qualité / Prix

8.4

Avantages

• Digital iD est un logiciel de comptabilité populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : Sécurité SSL, Accès mobile, Données en temps réel ...

Inconvénients

• Une connexion Internet stable est nécessaire pour utiliser un logiciel SaaS.

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7.2/10

QLUE

QLUE est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) : Nous sommes le seul écosystème de renseignement blockchain au monde développé par des enquêteurs gouvernementaux et des experts en conformité financière.

★★★★★

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Notre avis QLUE

Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, QLUE est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) / plateforme blockchain à considérer et nous lui avons attribué la note de 7,2/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

7.2

Interface & Ergonomie

7.2

Intégrations & API

7.2

Sécurité & Support technique

7

Rapport Qualité / Prix

7.1

Avantages

• QLUE est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : Gestion des cas, Gestion des dossiers ...

Inconvénients

• Il est parfois nécessaire de faire appel à un prestataire informatique pour migrer vers un logiciel SaaS.

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7.7/10

Complyadvantage

Complyadvantage est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) : ComplyAdvantage est un logiciel AML complet conçu pour servir les agences et les entreprises. Ce système AML offre le dépistage des PPE, la surveillance des transactions, la gestion des cas, l'évaluation des risques et les DAS.

★★★★★

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Gratuit

Notre avis Complyadvantage

Complyadvantage est un logiciel d'intelligence artificielle (IA) / logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) à essayer et nous lui avons attribué la note de 7,7/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

7.7

Interface & Ergonomie

7.7

Intégrations & API

7.7

Sécurité & Support technique

7.5

Rapport Qualité / Prix

7.6

Avantages

• Complyadvantage est un logiciel d'intelligence artificielle (IA) populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Evaluation des risques, Liste de surveillance ...

Inconvénients

• Il est parfois nécessaire de faire appel à un prestataire informatique pour migrer vers un logiciel SaaS.

Populaire

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8.3/10

Scorechain

Scorechain est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) : Scorechain fournit un logiciel d'analyse de blockchain et de surveillance des transactions cryptographiques. Il aide les utilisateurs à filtrer les données de la blockchain par rapport aux données à haut risque...

★★★★★

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Gratuit

Notre avis Scorechain

Scorechain est un logiciel de comptabilité / logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) à approfondir et nous lui avons attribué la note de 8,3/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

8.3

Interface & Ergonomie

8.3

Intégrations & API

8.3

Sécurité & Support technique

8.1

Rapport Qualité / Prix

8.2

Avantages

• Scorechain est un logiciel de comptabilité populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Reporting, Gestion des enquêtes, Reporting/Analytics ...

Inconvénients

• Sur le long terme, un logiciel SaaS peut être plus couteux qu'un logiciel on-premise.

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6.9/10

AP Scan

AP Scan est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering).

★★★★★

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Notre avis AP Scan

AP Scan est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) à étudier et nous lui avons attribué la note de 6,9/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

6.9

Interface & Ergonomie

6.9

Intégrations & API

6.9

Sécurité & Support technique

6.7

Rapport Qualité / Prix

6.8

Avantages

• AP Scan est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités.

Inconvénients

• Changer de logiciel SaaS, ou passer au SaaS, implique de migrer des données.

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6.9/10

SAS AML

SAS AML est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering).

★★★★★

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Notre avis SAS AML

SAS AML est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) / logiciel de comptabilité à approfondir et nous lui avons attribué la note de 6,9/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

6.9

Interface & Ergonomie

6.9

Intégrations & API

6.9

Sécurité & Support technique

6.7

Rapport Qualité / Prix

6.8

Avantages

• SAS AML est un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : Système de management de la sécurité par la qualité ...

Inconvénients

• Il est parfois nécessaire de faire appel à un prestataire informatique pour migrer vers un logiciel SaaS.

Qu'est-ce qu'un Logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) ?

• Détecter les transactions suspectes : Identifier les transactions qui pourraient être liées à des activités de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
• Conformité réglementaire : Aider les institutions à se conformer aux exigences légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
• Gérer les risques : Évaluer les risques associés aux clients et aux transactions, en fournissant des outils pour une gestion proactive des risques.
• Documenter et signaler : Enregistrer les transactions et les alertes pour une traçabilité complète et fournir des rapports aux autorités compétentes.

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Les fonctionnalités d'un Logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering)

• Surveillance des transactions : Analyse en temps réel des transactions financières pour détecter les anomalies et les activités suspectes, telles que les transactions de montant élevé ou les transactions fréquentes entre comptes.
• Vérification des clients : Effectue des vérifications d'identité et des contrôles de due diligence (KYC - Know Your Customer) pour s'assurer que les clients ne sont pas des personnes ou des entités impliquées dans des activités illégales.
• Analyse des risques : Évalue les profils de risque des clients en fonction de divers critères (secteur d'activité, pays d'origine, historique des transactions) pour identifier les clients à haut risque.
• Détection des schémas de blanchiment : Utilise des algorithmes et des analyses avancées pour identifier les schémas et les comportements typiques associés au blanchiment d'argent.
• Gestion des alertes et des rapports : Génère des alertes pour les transactions suspectes et fournit des outils pour la création de rapports de conformité destinés aux régulateurs et aux autorités.
• Intégration avec d'autres systèmes : S'intègre avec les systèmes de gestion des risques, les systèmes de comptabilité et les bases de données externes pour une vue complète des activités financières.

Trulioo est un logiciel anti-blanchiment d'argent populaire qui existe en version gratuite ou payante (à partir de 0 €)

Les avantages d'un Logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering)

• Conformité réglementaire : Aide les institutions à se conformer aux exigences légales et à éviter les sanctions et amendes associées au non-respect des réglementations AML.
• Réduction des risques : Permet de détecter et de prévenir les activités de blanchiment d'argent avant qu'elles ne puissent avoir un impact significatif.
• Efficacité opérationnelle : Automatise les processus de surveillance et de reporting, réduisant ainsi le besoin de traitement manuel et les erreurs humaines.
• Amélioration de la réputation : Renforce la réputation de l'institution en démontrant un engagement envers les pratiques éthiques et la conformité réglementaire.
• Rapidité de détection : Utilise des outils d'analyse avancés pour identifier rapidement les transactions suspectes et les activités potentiellement frauduleuses.

Les principaux utilisateurs

• Banques et institutions financières : Utilisent des logiciels AML pour surveiller les transactions, effectuer des vérifications KYC, et se conformer aux réglementations financières.
• Compagnies d'assurance : Emploient des solutions AML pour détecter les activités suspectes dans les transactions d'assurance et les demandes de remboursement.
• Courtiers en valeurs mobilières : Utilisent des logiciels AML pour surveiller les transactions financières et les investissements pour des activités de blanchiment d'argent.
• Fournisseurs de services de paiement : S'assurent que les transactions traitées ne sont pas liées à des activités illégales.
• Entreprises de services professionnels : Inclut des cabinets d'avocats et des comptables qui doivent se conformer aux réglementations AML dans le cadre de leurs activités de gestion des finances de leurs clients.

Digital iD est un logiciel anti-blanchiment d'argent très réputé en entreprise car il dispose de nombreuses fonctionnalités et intégrations tierces

Quel est le prix d'un Logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) ?

Existe-t-il des logiciels anti-blanchiment d'argent gratuits ?

Quel est le prix moyen d'un logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) ?

Comparez les fonctionnalités, avis utilisateurs et prix de nombreux logiciels anti-blanchiment d'argent comme iDenfy, Okta, Onelogin, Jumpcloud …

Exemples de Logiciels anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) populaires

1. Actimize (NICE Actimize) : Une plateforme AML offrant des solutions pour la surveillance des transactions, la gestion des alertes, et la conformité réglementaire avec des outils avancés d'analyse des risques et de détection des fraudes.
2. SAS Anti-Money Laundering : Fournit une suite complète de solutions AML pour la détection des activités suspectes, la gestion des alertes, et la conformité aux réglementations, avec une analyse avancée et des capacités de reporting.
3. ComplyAdvantage : Offre des solutions basées sur l'IA pour la détection du blanchiment d'argent, la gestion des risques, et la conformité avec des fonctionnalités de vérification KYC et de surveillance des transactions.
4. Refinitiv World-Check : Une solution de gestion des risques et de conformité qui aide à détecter les activités de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en utilisant une base de données mondiale d'entités à haut risque.
5. FinScan : Propose des outils pour la détection du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, y compris des solutions pour les vérifications KYC, la surveillance des transactions, et la génération de rapports de conformité.
6. AML Manager (by AML Partners) : Une plateforme de gestion AML qui offre des solutions pour la surveillance des transactions, les contrôles de conformité, et la gestion des alertes avec une interface utilisateur intuitive.
7. Quantexa : Utilise l'intelligence artificielle et l'analyse des données pour détecter les risques de blanchiment d'argent et fournir une vue globale des réseaux de clients et des transactions suspectes.

Vidéo d'un logiciel anti-blanchiment d'argent

Nos tests de logiciels anti-blanchiment d'argent contiennent des vidéos de prise en main ainsi que des captures d'écran de l'interface afin de vous aider à faire un choix.

Comment choisir et comparer les Logiciels anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) ?

Les logiciels anti-blanchiment d'argent comme iPass sont incontournables en Finance & Comptabilité

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